EBI Bieżące 2018

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Olender na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022 W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 października 2018 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia apitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000 zł w wyniku emisji akcji serii O. W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.551 zł i dzieli się na: (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Spółka informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów  wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ALUMAST S.A. akcji wynosi 7.890.551. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Alumast S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2018 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji zmian statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska, ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariuszy: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. oraz Comhop Sp. z o.o. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, dotychczasowe i nowe brzmienie Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Alumast S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. i Comhop Sp. z o.o. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszyprawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 09 sierpnia 2018 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) („Uprawniony”) objęła 2 000 000 (dwa miliony) akcji serii O Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w wykonaniu uprawnień z 2 000 000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki. Emisja akcji serii O nastąpiła na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) i pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Alumast S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z tym, iż dane finansowe spółki zależnej SWE Sp. z o.o. są istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Alumast S.A., Spółka podjęła decyzję o konsolidowaniu, oprócz sprawozdań Energy Composites Sp. z o.o., sprawozdań finansowych spółki zależnej – SWE Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za II kwartał 2018 roku. W związku z powyższym Spółka informuje, że wyszczególnione w raporcie nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku Raporty kwartalne zostaną opublikowane jako Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy kapitałowej Alumast uwzględniające dane spółek zależnych: Energy Composites Sp. z o.o. i SWE Sp. z o.o. Przekazywanie Skonsolidowanych raportów kwartalnych będzie odbywało się w następujących terminach: raport za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018; raport za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018. Podstawa prawna: § 5 ust. 2 i 2a, § 6 ust. 14.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2018 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, 7 i 7a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: 30§ 4 ust. 2 punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu